Chainalysis 揭穿比特幣犯罪指控

B-Word 會議在澄清通常由銀行和其他金融組織的領導人對比特幣提出的指控方面大有幫助。 在本文中,我們將介紹一項主要指控——比特幣是犯罪活動的工具。 Philip Gradwell 是 Chainalysi

Chainalysis 揭穿比特幣犯罪指控

B-Word 會議在澄清通常由銀行和其他金融組織的領導人對比特幣提出的指控方面大有幫助。 在本文中,我們將介紹一項主要指控——比特幣是犯罪活動的工具。

Philip Gradwell 是 Chainalysis 的首席經濟學家,Chainalysis 是為 60 多個國家的政府、金融機構和網路安全公司等組織提供區塊鏈數據的首要供應商。

正如 Gradwell 在演講開場時所說:

「我來這裡是為了解決圍繞比特幣的一個主要誤解,那就是它助長了犯罪活動」

他談到比特幣周圍的「神秘光環」,部分原因是它是一種令人興奮的新技術,由一位匿名創造者創造。 對現有傳統金融體系的所有詛咒。

此外,他還提到了臭名昭著的匿名市場「絲綢之路」的加密貨幣過去的黑暗元素。 因此,第一次在更廣泛的層面上討論比特幣是作為購買毒品和當時其他社會不可接受的商品的貨幣。

Gradwell 表示,關於比特幣的三個事實可以消除它是犯罪活動同義詞的神話。 首先,它「由於其公共區塊鏈帶來了前所未有的透明度」,其次,由於這種透明度,可以準確衡量犯罪活動的數量,最後,透明度使警察當局能夠追蹤對此類活動負責的人。

Gradwell 舉了一個例子,說明執法當局如何能夠跟蹤區塊鏈上的比特幣支付,並在 2019 年關閉了一個託管最大兒童色情市場的暗網網站。

他表示,世界各地的比特幣公司都能夠使用區塊鏈進行反洗錢檢查,這比對法定貨幣業務進行的檢查要好。

「目前絕大多數比特幣活動都是交易和投資」

這位經濟學家評論說,2020 年比特幣犯罪活動的 100 億美元數字看起來確實很大,但與法定貨幣發生的情況相比,它的意義就顯得微不足道了。 此外,他指出,鑒於銀行系統的不透明性質,在法定貨幣上發生的犯罪活動非常難以量化。

Gradwell 繼續詳細闡述了在比特幣網路上進行的非法活動的類型。 他指出,大部分活動都圍繞著詐騙和暗網市場,以及去年勒索軟體的增加。 他說,教育新投資者了解騙局的運作方式以及營銷真正、受監管的投資機會會有所幫助。

「在許多情況下,執法部門已成功解決了犯罪活動。」

Gradwell 解釋說,當陷入空殼公司的泥潭並試圖進入無法訪問數據的司法管轄區時,在法幣世界中追蹤資金軌跡是多麼困難。 當在區塊鏈上追蹤數據質量更高的數據時,情況並非如此。

「人們誤認為比特幣不受監管。」

Gradwell 指出,比特幣受現有監管框架的約束,近年來圍繞該資產建立了更全面的監管。

「區塊鏈的透明度、識別、追蹤和阻止犯罪活動的成功以及強大的監管框架的結合,確實有助於減少比特幣的非法活動數量。」

免責聲明:本文僅供參考。 它不提供或旨在用作法律、稅務、投資、財務或其他建議。

Chainalysis 揭穿比特幣犯罪指控

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原文鏈接:https://cryptodaily.co.uk/2021/07/Chainalysis-debunks-Bitcoin-criminality-claims

原文作者:Laurie Dunn

編譯者/作者:wanbizu AI

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