歐盟:通過 AML 和 CFT 法規擠壓比特幣錢包

由於 AML 和 CFT 法規的加強,歐盟委員會旨在消除洗錢和恐怖主義融資的新立法提案也使加密行業和比特幣錢包陷入困境。 正如昨天報道的那樣,歐盟委員會似乎提出了一套雄心勃勃的

由於 AML 和 CFT 法規的加強,歐盟委員會旨在消除洗錢和恐怖主義融資的新立法提案也使加密行業和比特幣錢包陷入困境。

正如昨天報道的那樣,歐盟委員會似乎提出了一套雄心勃勃的立法提案,以加強現有的反洗錢或反洗錢規則,並打擊恐怖主義金融或 CFT。

具體而言,歐盟對預期目標的描述如下:

「目標是改進對可疑交易和活動的檢測,並堵住犯罪分子利用金融系統洗錢或資助恐怖活動的漏洞。」

目前,該軟體包描述了以下 4 個新提案:

建立新的歐盟反洗錢/反恐融資機構的法規; 包含直接適用規則的 AML / CFT 法規,也與客戶盡職調查和實益所有權有關; 關於 AML / CFT 的第六個指令 (Amld6),它取代了當前的指令 (EU) 2015/849,其中包含將轉化為國家法律的規定,例如成員國的國家監管機構和金融情報機構的規則; 修訂 2015 年關於資金轉移的法規,以追蹤加密資產轉移(法規 (EU) 2015/847)。

比特幣錢包、加密行業以及新的歐洲 AML 和 CFT 標準

關於 AML / CFT 的新提案也將影響加密行業。 首先,如果以前只有某些類別的加密服務提供商提供詳細文件,那麼現在,新規則要求所有加密活動,沒有任何區別。

因此,所有涉及比特幣和加密貨幣的活動都有了新的控制和驗證擴展。

不僅如此,新的一攬子提案還提到禁止所有匿名比特幣錢包。 匿名銀行賬戶也是如此,除了已經被歐盟 AML / CFT 法規禁止之外,現在也將被禁止為加密資產提供匿名錢包。

這種影響加密行業的新監管框架與歐洲中央銀行或歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 已經表達的想法相去甚遠。

事實上,在 2021 年 5 月初,拉加德已經宣布加密貨幣僅用於洗錢,因此不僅必須受到監管,而且投資人也有可能賠光所有錢。

歐盟:通過 AML 和 CFT 法規擠壓比特幣錢包

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原文鏈接:https://cryptonomist.ch/2021/07/21/ue-stretta-wallet-bitcoin-norme-aml-cft/

原文作者:Stefania Stimolo

編譯者/作者:wanbizu AI

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