隨著法庭案件的增加,創始人逃離

隨著調查人員深入調查該國最大的加密貨幣盜竊案之一,兩名南非兄弟面臨著向當局挺身而出的越來越大的壓力。 Raees 和 Ameer Cajee 是現在臭名昭著的 Africrypt 加密貨幣投資計劃傳奇的核

隨著法庭案件的增加,創始人逃離

隨著調查人員深入調查該國最大的加密貨幣盜竊案之一,兩名南非兄弟面臨著向當局挺身而出的越來越大的壓力。

Raees 和 Ameer Cajee 是現在臭名昭著的 Africrypt 加密貨幣投資計劃傳奇的核心人物。 在 Cajee 兄弟聲稱是一起黑客事件導致該公司的加密貨幣資產被盜之後,當地投資者被蒙在鼓裡,財源滾滾。

根據其 2020 年的投資報告,這對兄弟領導了這家據稱會帶來豐厚投資回報的投資公司。 客戶可以將南非蘭特或比特幣 (BTC) 存入 Africrypt,然後由 Africrypt 管理這些投資。

2021 年 4 月,Raees Cajee 通過一封信通知投資者,黑客據稱竊取了其未經證實的數量,事情因此分崩離析。 在 Cajees 懇求客戶不要選擇法律訴訟后不久,Africrypt 網站就下線了。

關於由 Africrypt 管理的加密貨幣的實際價值存在相互矛盾的報道——但華爾街日報 2021 年 6 月的一份報告援引大哥的估計,在 2021 年市場繁榮的高峰期,Africrypt 管理著價值約 2 億美元的加密貨幣。

投資者尋求法律顧問以從 Africrypt 手中奪回他們的資金,而金融監管機構則被南非現行的加密貨幣法規所束縛,這使得該領域不受其管轄。

值得注意的是,Africrypt 傳奇並不是 Cajee 兄弟的企業第一次成為所謂的黑客事件的犧牲品。 早在 2019 年,在香港註冊成立並由 Cajees 知情投資者運營的 RaeCreate Wealth 在一次幣安黑客攻擊中被盜了一些加密貨幣。 根據 Cointelegraph 核實的公司註冊文件,目前尚不清楚 Cajees 在同一年註冊 Africrypt 時,投資者是否曾獲得過損失補償。

卡吉兄弟消失

Cajee 兄弟的確切下落仍然未知,兩人此前聲稱,他們從南非起飛是因為隨後受到一些心懷不滿的客戶的威脅,這些客戶聯合起來尋求法律追索權。

當地公司 Badaspex (Pty) Ltd. 正在率先開展自己的法律努力,以收回投資於 Africrypt 的資金。 該公司於 4 月 19 日啟動了一項申請,在該計劃聲稱其失去投資者持股后尋求清算 Africrypt。

Cointelegraph 聯繫了代表 Badaspex 的約翰內斯堡律師 Gerhard Botha 以及其他失去資金給 Africrypt 的投資者。 Botha 證實,Badaspex 正在尋求收回投資於 Africrypt 的 240 萬美元(3500 萬蘭特),這一數字並未考慮委託給 Cajee 兄弟公司的 BTC 的升值。 該律師代表總共 105 名投資者,他們的投資損失達到他所說的「保守」800 萬美元(1.15 億蘭特)。

律師還駁斥了 Cajees 6 月份在《華爾街日報》上的說法,即 Badaspex 的董事胡安·邁耶曾與當地被判有罪的捷克黑幫拉多萬·克雷西爾有關聯,在 Africrypt 關閉后威脅他們。

邁耶的律師說,他的當事人曾試圖在約翰內斯堡的一家酒店與其中一位兄弟會面,討論關閉 Africrypt 的問題。 同意見面后,邁耶在接待處等待了大約 15 分鐘,然後酒店的保安要求他離開。 Botha 告訴 Cointelegraph,Cajees 提出的事件版本是「機會主義的」,因為該事件已在法院命令申請中明確規定:

「Cajees 提出的版本令人遺憾,因為 Meyer 先生的訪問記錄在法庭申請中。 […] 兩人之間沒有肢體接觸。 卡吉兄弟被允許在法庭上回答那個版本,但他們選擇不這樣做。」

據稱黑客事件發生后不久,Cajee 兄弟就聘請了約翰內斯堡律師 John Oosthuizen 的法律服務。 Oosthuizen 在宣布他於 2021 年 6 月下旬不再代表兄弟或 Africrypt 之前,曾向媒體發表過幾次評論。Africrypt 必須在 7 月 19 日之前對 Badaspex 清算令申請提出訴訟。

對 Africrypt 崩潰進行私人調查的另一位消息人士告訴 Cointelegraph,它知道已經開立了 35 個單獨的刑事案件,尋求向該計劃投資約 320 萬美元(4600 萬蘭特)。

Cointelegraph 看到的銀行文件顯示,超過 700 萬美元(1 億蘭特)通過 Cajees 的當地商業銀行賬戶——這一爭論點已被第一國家銀行否認。

據了解,兄弟倆於2020年12月離開南非,已被追查到阿聯酋的不同酒店。

Africrypt 不在南非的 FSCA 管轄範圍內

這種類型的金融欺詐通常屬於南非金融部門行為監管局 (FSCA) 的管轄範圍。 Cointelegraph 聯繫了監管機構,以確定它是否積极參与正在進行的 Africrypt 案件調查。

FSCA 回應了一份公開聲明,它已發布承認收到針對 Africrypt 的投訴,並正在調查該公司是否確實向公眾提供了金融產品或服務。 這是一個至關重要的方面,因為它需要 Africrypt 向監管機構註冊,而它並沒有。 FSCA 聲明如下:

「現階段,我們只發現了加密資產交易的證據。 目前,加密資產不受南非任何金融部門法律的監管,因此,FSCA 無法採取任何監管行動。」

雖然 FSCA 無法對該公司實施任何制裁,但它確實表示,它自己對該公司的調查表明,它正在實施一項可疑的投資計劃:「該實體提供了與所提供的類似的異常高和不切實際的回報通過非法投資計劃,俗稱龐氏騙局。」

在另一份當地報告中,Raees Cajee 聲稱 Africrypt 已在金融情報中心 (FIC) 註冊,並且該公司已遵守必要的反洗錢 (AML) 控制措施。 Cointelegraph 已聯繫 FIC 以確定 Africrypt 是否已在該中心註冊,但在發布時尚未收到回復。

客戶使用本地交易所向 Africrypt 發送加密貨幣

私人調查員提供給 Cointelegraph 的信息允許對過去幾個月提供給 Africrypt 客戶的比特幣地址發送和發送的交易進行一些基本的區塊鏈分析。

自 2020 年 11 月以來,一些客戶的錢包從一個原始錢包中收到了 BTC,該錢包已收到超過 689,000 個 BTC,價值約 220 億美元。 Cointelegraph 已確定這是屬於南非著名加密貨幣交易所 Luno 的熱錢包。

國際區塊鏈分析公司 CipherTrace 在這方面提供了協助,但指出該交易所可能僅用於處理 Africrypt 客戶的存款,而不是用於積累持股。 CipherTrace 發言人告訴 Cointelegraph:

「當然有可能將一些 Africrypt 資金存入或發送到該交易所,這可能表明 Africrypt 不是一個獨立的『交易所』,而實際上更像是一個高收益投資計劃。」

Luno Africa 總經理 Marius Reitz 告訴 Cointelegraph,Africrypt 不持有 Luno 賬戶,兩家公司之間沒有任何關係:「雖然 Africrypt 於 2019 年開始申請 Luno 賬戶的過程,但該過程從未完成,因此商業賬戶從未開過。」

Reitz 補充說,在公司倒閉的新聞報道之前,Luno 沒有收到任何與 Africrypt 相關的客戶詢問。 他補充說,Africrypt 沒有被任何專註於檢測和防止在非法活動中使用加密貨幣的區塊鏈分析公司標記。 儘管如此,交易所參與了正在進行的調查:

「Luno 已經參與並將繼續與當局和相關方合作。 我們的初步調查表明,索賠金額似乎被嚴重誇大了。 此外,提供給我們的絕大多數已知關聯公司和聯營公司都沒有 Luno 賬戶。」

私家偵探還告訴 Cointelegraph,在對另一個 Africrypt 客戶的比特幣錢包地址進行區塊鏈分析后,據稱一些 BTC 被轉移到另一個流行的南非加密貨幣交易所 VALR。

VALR 首席執行官兼聯合創始人 Farzam Ehsani 告訴 Cointelegraph,他們無法分享有關其用戶的任何信息,同時補充說,它已在 FIC 註冊並盡其所能防止通過其平台進行非法活動:「VALR 已在金融監管機構註冊。情報中心和我們定期與監管機構合作,打擊任何試圖濫用我們行業或對他人造成傷害的行為者的任何活動。」

Africrypt 的盜竊金額「嚴重誇大」

關於 Africrypt 傳奇的最初媒體報道將公司管理下的資產數量寄托在天文數字上。 最初被吹捧的數字高達 36 億美元——Reitz 認為這些數字不太可能:

「目前,聲稱已轉移的近 70,000 BTC 的數量似乎被嚴重誇大了。 如此大量 BTC 的移動會給交易所和區塊鏈分析公司帶來幾個危險信號,特別是考慮到它在幾個小時內移動的說法。」

Reitz 還指出,Africrypt 計劃報告規模的準確性是一個重要的考慮因素。 報告的初始金額的絕對規模在不影響加密貨幣市場或被分析公司標記的情況下根本無法移動或混合。

Reitz 進一步表示,繼 Mirror Trading International 在 2020 年倒閉后,這一最新事件是一個重要提醒,提醒投資者在將資產委託給第三方時要做好功課:

「任何收益保證都應該受到懷疑,因為在加密貨幣方面無法保證回報。 許多金融欺詐計劃都在談論代表您進行交易的「機器人」,並提供虛假的推薦信作為保證或超額回報的證明。 如果某件事聽起來好得令人難以置信,那可能就是這樣。」

隨著法庭案件的增加,創始人逃離

—-

原文鏈接:https://cointelegraph.com/news/africrypt-turns-sour-on-investors-founders-flee-as-court-cases-build-up

原文作者:Cointelegraph By Gareth Jenkinson

編譯者/作者:wanbizu AI

玩幣族申明:玩幣族作為開放的資訊翻譯/分享平台,所提供的所有資訊僅代表作者個人觀點,與玩幣族平台立場無關,且不構成任何投資理財建議。文章版權歸原作者所有。

0

發表迴響