MAS 禁止前財務代表欺詐 OANDA

新加坡金管局已禁止前財務代表尤尼斯·阿德南·穆罕默德 (Younis Adnan Mohammed) 欺詐在線交易平台 OANDA。 2021 年 6 月 3 日 | AtoZ Markets – 新加坡金融管理局 (MAS) 周四宣布,在因欺詐和不誠

新加坡金管局已禁止前財務代表尤尼斯·阿德南·穆罕默德 (Younis Adnan Mohammed) 欺詐在線交易平台 OANDA。

2021 年 6 月 3 日 | AtoZ Markets – 新加坡金融管理局 (MAS) 周四宣布,在因欺詐和不誠實指控被判入獄后,已向投資公司惠靈頓管理公司的前代表發出為期五年的限制令。

MAS 表示,Younis Adnan Mohammed 是這家投資管理公司的財務代表,當時他「以個人身份」欺騙在線交易平台 OANDA Asia Pacific 將 50,000 新元存入他的個人交易賬戶。

監管機構表示,尤尼斯在 OANDA 持有一個在線交易賬戶,並與該公司達成了預融資協議。

2019 年 3 月,為了回應他的交易賬戶的追加保證金通知,Younis 偽造了電匯截圖和他的銀行詳細信息,以顯示 50,000 新元已轉入 OANDA。

MAS 表示,尚未進行此類轉移。

監管機構稱,在 OANDA 向警方報案后,尤尼斯向調查人員撒謊說,另一個人冒充他在該公司開設了交易賬戶。

尤尼斯於去年 5 月認罪,並被判犯有一項偽造罪和一項向官員提供虛假信息的罪名。 他被判處 16 周監禁。

雖然 Younis 先生以個人身份犯下罪行並且不再是新加坡的指定代表,但已向他發出限制令以維護對新加坡金融業的誠信和信心,」 MAS 在一份新聞稿中說。

監管機構表示,他的信念讓 MAS「有理由相信它不會誠實地提供財務諮詢或資本市場服務」。

根據周三生效的禁令,尤尼斯被禁止提供財務諮詢服務、參與管理、擔任董事或成為任何公司的重要股東。 財務建議。

他亦不得從事任何受規管活動及參與管理、擔任董事或成為任何資本市場服務公司的參考股東。

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MAS 禁止前財務代表欺詐 OANDA

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原文鏈接:https://atozmarkets.com/news/mas-bans-former-financial-representative-for-defrauding-oanda/

原文作者:Shulammite Edheri

編譯者/作者:wanbizu AI

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