央行發布《中華人民共和國反洗錢法》修訂草案徵求意見稿,擬將特定非金融機

區塊鏈網路消息,中國人民銀行發布關於《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》公開徵求意見的通知,該修改工作已列入全國人大常委會 2021 年度立法工作計劃。草

區塊鏈網路消息,中國人民銀行發布關於《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開徵求意見稿)》公開徵求意見的通知,該修改工作已列入全國人大常委會 2021 年度立法工作計劃。草案公開徵求意見稿修改的主要內容包括:

一、明確反洗錢不僅包括預防洗錢犯罪,還包括遏制洗錢相關違法活動;
二、強調須履行反洗錢義務的特定非金融機構應當依據行業洗錢風險狀況採取相應的反洗錢措施,強調義務機構風險為本反洗錢要求,要求金融機構基於洗錢風險狀況建立風險管理措施,基於風險開展客戶盡職調查並採取相應措施;
三、完善反洗錢義務主體範圍和配合反洗錢工作的要求;
四、完善反洗錢調查相關規定。擴大調查主體和範圍,將反洗錢調查主體擴展至國務院反洗錢行政主管部門設區的市一級派出機構,將特定非金融機構等納入調查範圍;
五、增強反洗錢行政處罰懲戒性。調整法律責任中關於違法行為的罰款幅度,提高違法責任與處罰的匹配程度;將「未按照規定建立健全內控制度和風險管理政策」和「未按照規定執行反洗錢特別預防措施」等違法行為納入處罰範圍;完善反洗錢處罰類型,增加警告處罰;增加對其他單位和個人違法行為的法律責任。

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編譯者/作者:區塊鏈網路

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