土耳其加密貨幣公司現在要遵守洗錢和恐怖融資規則

目前,土耳其的加密貨幣領域發生了很多事情。 5月1日星期六,在逮捕了6名參與Thodex交易所加密騙局的人的第二天,土耳其監管機構將加密交易所添加到了受該國洗錢和恐怖融資法律約

土耳其加密貨幣公司現在要遵守洗錢和恐怖融資規則

目前,土耳其的加密貨幣領域發生了很多事情。 5月1日星期六,在逮捕了6名參與Thodex交易所加密騙局的人的第二天,土耳其監管機構將加密交易所添加到了受該國洗錢和恐怖融資法律約束的加密公司名單中。

在數十億美元的出口騙局震驚全國之後,土耳其監管機構加強了對該國當地加密貨幣公司的控制。 4月,監管機構已經實施了禁止使用數字貨幣的禁令。

在今天發布的總統令中,監管機構指出,「加密資產服務提供商」應負責確保其資產未用於任何非法目的。 4月30日星期五,土耳其中央銀行還禁止使用加密貨幣資產進行支付。 中央銀行指出,與使用加密貨幣相關的匿名性帶來了「不可恢復」損失的風險。

在土耳其的經濟動蕩之後,土耳其的加密貨幣活動最近急劇上升。 它的本國貨幣里拉(Lira)在國際市場上迅速失去了價值,公民正轉向使用加密貨幣來保護其資本和儲蓄。

轉向加密貨幣的人的數量令土耳其監管機構和當局感到困惑。 此外,主要的加密交易騙局也以數十億美元的加密資金逃稅震驚了整個國家。

建立中央加密貨幣託管銀行

土耳其政府及其中央銀行正在努力建立數字資產中央託管人,以消除交易對手的風險。 此舉是在該國兩個最大的交易所突然倒閉之後做出的。

此外,監管機構還致力於引入加密的操作門檻,同時促進企業之間的加密教育。 今後的幾周內將完成相同的監管程序。

一份較早的報告還表明,土耳其中央銀行正在開發其中央銀行數字貨幣(CBDC)。 中央銀行可能會在未來兩年內推出Digital Lira。

土耳其加密貨幣公司現在受制於洗錢和恐怖融資規則的帖子首次出現在Coingape上。

土耳其加密貨幣公司現在要遵守洗錢和恐怖融資規則

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原文鏈接:https://coingape.com/turkish-crypto-firms-are-now-subject-to-money-laundering-and-terror-financing-rules/

原文作者:Bhushan Akolkar

編譯者/作者:wanbizu AI

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