ALOKEX關於異常交易監管標準及違規交易處理的公告

ALOKEX創新交易所招商總監:蔡徐坤? ALOKcoin888 平台的合約交易機制已日趨完善,風控中心發現大規模惡意刷單套利用戶,但近日來接連受到非正常趨同交易以及刷單交易的影響,造成交

ALOKEX關於異常交易監管標準及違規交易處理的公告

ALOKEX創新交易所招商總監:蔡徐坤? ALOKcoin888

平台的合約交易機制已日趨完善,風控中心發現大規模惡意刷單套利用戶,但近日來接連受到非正常趨同交易以及刷單交易的影響,造成交易引擎負載太重、系統穩定性變弱,以致影響到了其他正常用戶的日常交易,為規範市場交易行為,保護投資者權益,ALOKEX交易所出台了關於《異常交易行的為監管標準及處理程序》

一、交易所規定的異常交易行為1.?市場過度交易行為:日內開倉交易量較大;2.?自成交行為;3.?實際控制的關聯賬戶合併持倉超過交易所持倉限額;4.?實際關聯賬戶,利用對倒、對敲等手段交易,操控市場價格,違規獲利;5.?盜碼交易行為:客戶違規盜取他人賬戶及密碼,或者利用關聯賬戶違法違規交易並轉移資金;6.?利用賬戶和關聯賬戶,刷單交易;7.?違規量化交易;8.?利用自己的賬戶,或者多賬戶進行AB倉交易行為;9.?高頻交易或者違規量化交易、套利交易;10.?實際關聯賬戶,發生非正常趨同交易行為。11.?代替他人操作賬戶交易。

二、對敲交易的類型及特徵1.?盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易,擾亂交易管理秩序,達到轉移資金目的;2.?關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內,通過事先預謀或者與他人事先約定,在同一時間內以相同的價格申報,一個賬戶高買低賣,明顯虧損或者低買高賣,明顯盈利,從而將委託人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為;3.?被委託人採取對敲交易方式轉移委託人賬戶資金被委託人利用委託人的賬戶,與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易,從而將被委託人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為;4.?關聯賬戶的認定:相近註冊時間、相同註冊IP、相同充幣提幣地址等信息

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特徵1.?多個關聯賬戶,在同一時間段,相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格,相近平倉價格進行下單交易。2.?利用同一賬戶,或者多個關聯賬戶,在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數,利用手動或者掛單交易,進行開倉平倉操作。3.?在極短時間內,1-5分鐘以內快速的開倉平倉交易。

四、對於客戶採取對敲、刷單等違規交易的處罰措施依據交易所相關制度規定,交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰,如責令改正,沒收違法所得。涉嫌情節較輕的,給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰;而情節嚴重的,將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為「市場禁入者」等處罰措施;如涉嫌違返所在國法律行為,交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

*特別說明:以上違規行為均為ALOKEX平台的風控技術基於交易行為數據做自動化識別,關於趨同交易/惡意刷單/高頻刷單等違規作弊的判定,最終解釋權歸ALOKEX所有。違規賬戶的所有非法盈利資金將注入風險準備金,風險準備金是由ALOKEX設立,用於為維護合約交易正常運轉提供財務擔保和彌補因ALOKEX不可預見風險帶來虧損的資金。

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編譯者/作者:幣圈蔡徐坤

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