幣圈市場火爆的背後警惕交易平台虛假客服詐騙

12月20日,比特幣的價格突破24000美元整數關口,再次刷新了歷史性新高。今年以來,比特幣漲幅已經超過225%。而隨著比特幣交易市場的熱度持續攀升,近期利用主流交易平台或名義進行

12月20日,比特幣的價格突破24000美元整數關口,再次刷新了歷史性新高。今年以來,比特幣漲幅已經超過225%。而隨著比特幣交易市場的熱度持續攀升,近期利用主流交易平台或名義進行「引流」,並實施詐騙的案件出現頻次也有一定的增長。

幣圈市場火爆的背後警惕交易平台虛假客服詐騙

12月8日,山東省萊陽市公安局組織100餘名警力趕赴通州區、朝陽區,在當地警方的配合下開展集中收網行動,成功打掉一薦股電信網路詐騙「引流」犯罪團伙,抓獲70餘人,查獲涉案電腦100餘台、手機200餘部、手機卡3000餘張,以及涉案金額600餘萬元。

在今年10月中旬,萊陽市公安局偵察員在網上發現有數名群眾接到冒充「同花順股票軟體」的虛假客服電話。該客服將受害人拉進微信股票交流群,誘導其投資比特幣等虛擬貨幣,受害群眾先後被騙數十萬元。

比特幣交易平台虛假客服詐騙常用手段

目前,微信投資群已成為網路投資詐騙的高發區。受害人往往被「高額回報」等虛假宣傳蒙蔽雙眼,在犯罪分子的誘導下,他們主動加入各種微信投資群並根據指示進行「投資」,最終賠錢。特別是現在比特幣交易市場行情火熱,以投資虛擬貨幣為名的網路電信詐騙也有進一步抬頭的趨勢。

除了以傳統股票交易平台「同花順」、「通達信」等名義進行間接引流,犯罪分子一般還會盜用「火幣網」、「幣世界」等虛擬貨幣主流交易與信息載體的名義直接拉群實施電信詐騙。

幣圈市場火爆的背後警惕交易平台虛假客服詐騙

這類自稱某某平台客服的詐騙電話通常以146、165、170等開頭,詐騙分子一般是以「某某客服「的名義添加受害人的微信,聲稱平台正在做活動,有專業的分析師在群內授課講解投資技巧,可以免費諮詢和交流等。

在添加微信將用戶加群成功后,他們會引導用戶註冊不知名的平台和非法交易所充幣,或者向用戶推銷買空氣幣,實施資金詐騙。由於微信群內絕大多數都是他們自己安排的托,所以受害人進群之後會持續收到「帶單老師很厲害」、「跟著操作可以賺錢」等虛假信息,從而慢慢走進犯罪分子的陷阱中。

有時候,為了取得受害人的信任,詐騙分子還會先指導他們到當前比較主流的比特幣交易所(如火幣、OKEx等)購買虛擬貨幣,然後再讓受害人在網上多方驗證這些主流交易平台的真實性。

當受害人多方諮詢並確定了火幣、OKEx等交易平台的真實性之後,詐騙分子就會將受害人引導到他們自己搭建的虛假平台進行充值交易。一旦受害人將資產轉移到詐騙分子指定的虛假平台,他們便再也無法成功提現,這時候受害人可能才意識到自己上當受騙,但已經造成難以挽回的損失了。

那麼,我們應該如何防範虛假客服電信詐騙呢?

首先,我們要時刻保持清醒的頭腦,拒絕高報酬的投資誘惑。不要隨意聽信網上的投資老師和通過電話聯繫你的某某客服。所謂的「牛市」、「高收入」、「穩賺不賠」、「低成本、高回報」都是犯罪分子事先設計好的誘導性話術,所謂的「炒股群」和「虛擬貨幣投資群」群內,除了被害人外,其他的全是詐騙分子。

其次,在進行交易虛擬貨幣時一定要注意識別交易網站的真實性,不要聽信他人的推薦到不知名的小平台進行轉賬交易。目前很多主流的比特幣交易平台都推出了自己的驗證機制,比如火幣上線的「官方驗證通道」(https://www.huobi.fm/zh-cn/verification/),對於某些自稱是「火幣網」客服的,我們可以隨時隨地通過「官方驗證通道」驗證其客服的郵箱、電話、微信、QQ等信息是否被火幣官方認可。

幣圈市場火爆的背後警惕交易平台虛假客服詐騙

最後,我們要注意保護好個人隱私。互聯網信息的普及使個人信息泄露的情況變得非常普遍,很多人覺得是騙子冒用的平台泄露了自己的個人號碼,但實際上很有可能是由於自己不小心打開某些可疑網站,或者下載了可疑的APP才導致了個人信息泄露。

現階段,隨著比特幣的價格暴漲,很多人難以克制自己內心的貪慾,妄想一夜暴富。因此,有些受害人在一聽到「比特幣投資交流群「、「帶單老師」等就心存僥倖心理,覺得這是一個天降財富的機會,殊不知,那只是騙子提前挖好的「暴富陷阱」。在比特幣價格屢創歷史新高的同時,我們更應該保持警惕,時刻注意比特幣交易平台等虛假客服電信詐騙。

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編譯者/作者:V神看後市

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